到俄罗斯境外投资备案：常见问题与解答

到俄罗斯境外投资备案：常见问题与解答

一、常见问题

1. 备案主体与条件

• 问题：哪些主体可以进行到俄罗斯的境外投资备案？

• 解答：根据《境外投资管理办法》，主要备案主体为在中华人民共和国境内依法设立的企业。这些企业需要满足一定的条件，如成立满一年、财务状况良好（如净资产大于投资额、资产负债率不高于70%）等。

2. 备案流程

• 步：发改委立项与备案。境内企业需向发改部门及委会部门申请项目，报送项目信息，并等待核准或备案后发放的核准文件或备案通知书。

• 第二步：商务部审批发证。企业需向商务部或地方商务部提交相关材料，如申请书、境外投资申请表、相关合同或协议、企业营业执照等。商务部核准或备案后，会发放《企业境外投资证书》。

• 第三步：外汇管理局备案。企业需在银行进行外汇登记，特别是投资金额在500万美金以上的，需额外向外管部门报告。外管部门审核后，会向境内企业发放《境外直接投资外汇登记证》。

• 问题：到俄罗斯境外投资备案的流程是怎样的？

• 解答：

3. 备案所需材料

• 问题：到俄罗斯境外投资备案需要准备哪些材料？

• 解答：需要准备的材料包括但不限于：申请书、境外投资申请表、相关合同或协议、企业营业执照复印件、出口许可材料（如有涉及中华人民共和国限制出口的产品或技术）、境外并购事项前期报告表（如涉及并购类境外投资）、以及其他可能需要的补充材料。

4. 证书有效期

• 问题：ODI投资备案的有效期是多久？

• 解答：ODI投资备案的有效期一般为两年，企业应在收到证书后2年内在境外开展投资。若证书过期，需重新办理备案手续。

5. 资金与股东要求

• 问题：对投资资金与股东有哪些要求？

• 解答：境内公司应是境外公司的股东，且股东背景、资金来源需合法、真实。投资资金应来源于合法渠道，且符合相关法规要求。

二、总结

到俄罗斯境外投资备案是一个涉及多个部门和环节的复杂过程，需要企业充分了解并遵守相关法规要求。企业需明确备案主体与条件、掌握备案流程、准备齐全备案所需材料、注意证书有效期以及满足资金与股东要求。同时，企业还需与相关部门保持密切沟通，确保备案流程的顺利进行。