2024湖南企业境外投资备案（ODI）申请步骤详解

一、前期准备

1. 市场调研与项目规划：

• 企业应对拟投资的境外项目进行充分的市场调研，评估项目的可行性、风险及收益。

• 制定详细的境外投资计划，包括投资规模、资金来源、投资方式、投资周期等。

2. 内部决策：

• 企业高层管理层应就境外投资事项进行决策，并形成书面决议。

3. 准备申请材料：

• 境外投资项目申请报告或备案表

• 投资主体的营业执照复印件

• 境外投资相关合同或协议

• 有关部门对境外投资所涉及的属于限制出口的产品或技术准予出口的材料（如适用）

• 企业zui近一年经审计的财务报表

• 境外投资真实性承诺书

• 如是并购类境外投资，还需提交《境外并购事项前期报告表》

• 根据发改委和商务部的要求，准备齐全的申请材料。主要包括：

二、提交申请

1. 发改委立项备案：

• 企业将准备好的材料提交至湖南省发改委或根据投资项目规模及相关规定确定受理层级的发改委。

• 发改委对企业提交的项目进行审核，主要审查项目是否符合国家产业政策、境外投资政策以及投资的合理性等。

• 审核通过后，发改委将出具《境外投资项目备案通知书》。

2. 商务部门审批：

• 企业将发改委出具的《境外投资项目备案通知书》及其他相关材料提交至湖南省商务厅或根据具体规定确定受理层级的商务部门。

• 商务部门对企业的申请进行审核，重点审核企业的投资主体资格、投资行为的合法性等。

• 审核通过后，商务部门将颁发《企业境外投资证书》。

三、外汇管理局备案

• 企业需向国家外汇管理局或其授权的地方外汇管理局进行外汇登记，并提交相关材料。

• 外汇管理局审核通过后，企业将能够按照规定将投资资金汇出境外。

四、后续手续与监管

1. 资金汇出：

• 在获得所有必要的批准和备案后，企业可通过银行将投资资金汇出境外。

2. 项目实施与监管：

• 企业在境外实施投资项目时，应遵守当地法律法规，并按照备案要求进行项目管理和报告。

• 企业应定期向发改委、商务部门及外汇管理局报告项目进展情况，包括投资资金使用情况、项目进展、风险防控等。